Południowokoreańscy prokuratorzy potwierdzili, że dyrektor generalny Terraform Labs, Do Kwon, wysłał 7 mld dolarów do Kim & Chang, wiodącej południowokoreańskiej firmy prawniczej, tuż przed upadkiem ekosystemu Terra.
Prokuratorzy uważają, że decyzja Kwona o przesłaniu środków była celowym posunięciem, które rzekomo potwierdziło jego świadomość zbliżającego się upadku i przewidywanych problemów prawnych. Prawnicy kancelarii odwiedzili również Czarnogórę, aby spotkać się z byłym dyrektorem finansowym firmy Kwon i Terraform, Hanem Chang-joonem.
Kwon został aresztowany na lotnisku w Podgoricy w Czarnogórze po tym, jak próbował polecieć do Dubaju przy użyciu fałszywych dokumentów. Zarówno władze Stanów Zjednoczonych, jak i Korei Południowej wystąpiły o ekstradycję Kwona, ale sąd nie podjął jeszcze decyzji. 7 kwietnia południowokoreańscy prokuratorzy podejrzewali Kwon o konwersję nielegalnych środków z Terra (LUNA) na Bitcoin (BTC) i zażądali od Binance wstrzymania wszystkich wniosków o wypłatę powiązanych z Kwon.
W sumie prokuratorzy zidentyfikowali nielegalne aktywa o wartości 314,2 mln dolarów powiązane ze współzałożycielem Terraform Labs, Kwonem i jego współpracownikami, z czego około 69 mln dolarów jest podobno bezpośrednio powiązane z Kwonem. Informacje o przekazaniu Kwonowi 7 mld dolarów do kancelarii mają pomóc w toczącej się przeciwko niemu i jego współpracownikom sprawie oszustwa.
Zarzuty wobec Kwona i jego współpracowników podkreślają ryzyko związane z inwestycjami w kryptowaluty oraz znaczenie przejrzystości i odpowiedzialności w zarządzaniu projektami kryptowalut. Sprawa podkreśla również rolę organów ścigania w dochodzeniu i ściganiu przestępstw finansowych w branży kryptowalut.
Wynik trwającej sprawy o oszustwo przeciwko Kwonowi i jego współpracownikom będzie miał znaczące implikacje dla branży kryptowalut, szczególnie w Korei Południowej, gdzie organy regulacyjne rozprawiają się z nielegalną działalnością w tym sektorze. Dopiero okaże się, jak potoczy się sprawa i jaki wpływ będzie miała na przyszłość Terraform Labs i szerszy ekosystem kryptowalut.
